GST अफसर से एक्ट्रेस बानी कृति वर्मा का 263 करोड़ के घोटाले में आया नाम,मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच शुरू…

नई दिल्ली ,10 फरवरी । जैकलीन फर्नांडिज और नोरा फतेही के बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक और एक्ट्रेस का नाम सामने आया है। आयकर अधिकारी का पद छोड़कर अभिनेत्री बन चुकी कृति वर्मा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय  ने 263 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच शुरू कर दी है। रोडीज और बिग बॉस सीजन 12 जैसे टीवी शो में दिखाई देने वाली कृति वर्मा पर आरोप है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेन्ट से टैक्स रिफंड जारी करने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले और ऐसे ही अपराध में शामिल प्रमुख आरोपियों के साथ उनके संबंध हैं। जिसके बाद अब ईडी ने कृति को पूछताछ के लिए तलब किया है।

दरअसल, साल 2022 में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आयकर विभाग के एक वरिष्ठ कर सहायक तानाजी मंडल अधिकारी, पनवेल के कारोबारी भूषण अनंत पाटिल समेत कई लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी से टैक्स रिफंड जारी करने के मामले में केस दर्ज किया था। दिल्ली में सीबीआई ने इस मामले में एफ आईआर दर्ज की थी। जिसमें साल 2007-08 और 2008-09 के लिए फेक रिफंड जारी करने की शिकायत की गई थी। उसी एफआईआर  के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की है।

अनंत पाटिल के बैंक अकाउंट के अलावा कई अन्य बैंक अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर किया गया था। जांच के मुताबिक, तानाजी मंडल अधिकारी ने 15 नवंबर 2019 और 4 नवंबर 2020 के बीच 263.95 करोड़ रुपये के 12 फर्जी टीडीएस रिफंड जारी किए गए थे। धोखाधड़ी करके मिला रिफंड का पैसा संबंधित लोगों, पाटिल, संस्थाओं के बैंक अकाउंट के अलावा शेल कंपनियों में भी ट्रांसफर किया गया था।

ईडी का कहना है कि अधिकांश अवैध पैसा भूषण पाटिल के अकाउंट में भेजा गया था और एक हिस्सा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस पैसे से जो प्रॉपर्टी खरीदी गईं, उनमें से कुछ कृति वर्मा के नाम पर भी थीं। हालांकि, कृति वर्मा ने इन आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि पाटिल के साथ रिश्ते में आने से पहले उन्होंने एक डांस परफॉर्मेंस दी थी। उस परफॉर्मेंस का भुगतान उन्हें 1 करोड़ रुपये किया गया था।
कृति वर्मा का कहना है कि 2020 के अंत में एक डांस शो के दौरान पाटिल से मिलने के बाद उनका पाटिल के साथ रिलेशन बना। कृति ने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आरोपी के खिलाफ तमाम जानकारी प्रदान करके उन्होंने एजेंसियों की मदद की। कृति ने दावा किया कि धोखाधड़ी के बारे में जानने के 6 महीने के अंदर वह भूषण पाटिल से अलग हो गई थीं।